一、 管理大纲

1. 公司财产属股东所有，禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
2. 公司禁止任何有损自身利益、形象和声誉的行为。
3. 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4. 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，鼓励员工发挥才能多作贡献，积极参与公司的决策和管理，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
5. 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
6. 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

二、 考勤制度

1. 公司上班时间为周一至周五9:00-18:00，周六至周日9:00-18:30。
2. 周一至周五期间可选一天做为休息日，选定后不得随意更改，临时调休需提前申请，经总经理批准并通知部门主管后方可休息。
3. 员工因私事请假须提前申请，经总经理批准并通知部门主管后方可休息。事前因故来不及申请，要先打电话通知公司，否则按旷工处理。
4. 员工因病请假须有医院诊断证明，经总经理批准后当月累计在三天以内不扣除工资，三天以上按平均日工资的50% 扣除，超过一个月或无法提供医院诊断证明按事假处理。
5. 员工在工作期间出差、请假、中途离开公司必须经总经理批准并告知部门主管。

三、 工作要求

1. 员工在工作期间必须维护公司和个人形象，待人接物要积极有礼貌，严禁睡觉、打盹、做出不雅姿势。
2. 员工严禁盗窃公司或同事财物，滥用或蓄意破坏公司财产。
3. 员工应保持办公环境的整洁、卫生，不得乱扔纸屑和随地吐痰，下班后必须按值日表打扫卫生。
4. 员工不得携带易燃、易爆物品进入公司，未经批准不得随意携带公司物品离开。
5. 公司内部严禁乱接乱拉电源，下班后关好门窗和电器电源开关，做好防盗，防火的工作，以防任何不安全的事故发生。

四、 财务管理

1. 财务人员必须管理好整个公司的财务会计工作，认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
2. 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
3. 财务人员在办理现金、支票、欠单等付出款项时一律凭经总经理和收款方签字的付款审批单办理，付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
4. 财务人员必须实时掌握业务人员的应收与应付帐务，保证公司一定的流动资金，当业务人员应收超额时必须将情况告知总经理和库房人员。
5. 财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，否则不得离职和中断财务工作。

五、 库房管理

1. 库房人员必须每天统计公司库存商品，列出库存清单，以便业务人员及时了解库存情况，防止商品积压降低运营风险。
2. 商品入库时库房人员必须核对清点商品名称、数量是否一致，并根据库存情况决定接受与否，确认无误后才能开据入库单据。
3. 商品出库时库房人员必须根据业务人员开出的出库单和财务人员提供的应收超额情况发货，没有单据或应收超额将不得发货。
4. 与技术人员交接商品时应亲自和对方根据装机单清点商品，经技术人员确认签收后转移相应的商品经济责任。

六、 业务管理

1. 业务人员要积极主动的接待每一位顾客，严禁与顾客发生口角、打斗等不愉快行为。
2. 业务人员在日常销售过程中必须完成各自的销售指标，为了公司的发展有义务去完成上游厂商对公司的任务。
3. 业务人员必须积极主动配合财务、库房人员做好收款，出入库工作，各业务人员必须按照公司给予的数额控制客户的欠款额，及时收款不得超额，待殊情况应提交超额申请经总经理签字批准方可继续销售。
4. 业务人员需要技术人员提供支持时，必须告知技术主管，由技术主管分配技术人员进行工作，严禁私自随意指派技术人员影响其正常工作。

七、 技术管理

1. 技术部门工作由技术主管统一领导和安排，其他人员不得私自随意指派。
2. 技术人员必须保证所使用工具、光盘等用品的完好和完整，未经批准严禁外借。
3. 技术人员领货必须和库房人员核实清楚，经签收后商品经济责任由签收人承担。
4. 技术人员外出时必须告知主管或总经理目的地和原由，经批准后方可离开公司。